开山股份：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-036

　　浙江开山压缩机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告本公司第三届董事会第二十二次会议决定于2018年5月18日召开公司2017年

　　年度股东大会，并于2018年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(2018-028)，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2017年年度股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十二次会议决定于2018

　　年5月18日召开2017年年度股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 召开会议时间：

　　现场会议时间：2018年5月18日(星期五)下午14:00

　　网络投票时间：2018年5月17日—2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30-11:30，下午

　　13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月17

　　日15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

　　络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2018年5月11日

　　7. 会议出席对象

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　(1)截止2018年5月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8. 现场会议地点：浙江省衢州市凯旋西路9号会议中心

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于审议公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》

　　5、《关于2017年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于会计政策变更的议案》7、《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》

　　8、《关于公司2018年度日常性关联交易计划的议案》

　　9、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

　　10、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

　　11、《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》

　　12、《关于变更公司经营范围的议案》

　　13、《关于修改<公司章程>的议案》14、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》(应选人数4人)，包括如下子议案：

　　14.01 选举曹克坚先生为第四届董事会非独立董事

　　14.02 选举TANGYAN先生为第四届董事会非独立董事

　　14.03 选举Bruce P.Biederman先生为第四届董事会非独立董事

　　14.04 选举叶春先生为第四届董事会非独立董事

　　15、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》(应选人数3人)，包括如下子议案：

　　15.01 选举束鹏程先生为第四届董事会独立董事

　　15.02 选举王秋潮先生为第四届董事会独立董事

　　15.03 选举陈希琴女士为第四届董事会独立董事16、《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工监事的议案》(应选人数2人)，包括如下子议案：

　　16.01 选举方燕明先生为第四届监事会非职工监事

　　16.02 选举赵晓伟先生为第四届监事会非职工监事

　　上述议案中，议案7、13需要以特别决议通过，即需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案8，股东曹克坚、TANGYAN、毛永彪将在大会上回避表决；议案14、15、16为累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　提案编码 提案名称

　　备注/该列打勾的栏目可以投票

　　100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

　　1.00 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 √

　　2.00 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 √

　　3.00 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √

　　4.00《关于审议公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

　　√

　　5.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √

　　6.00 《关于会计政策变更的议案》 √

　　7.00《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》

　　√

　　8.00《关于公司 2018 年度日常性关联交易计划的议案》

　　√

　　9.00 《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》 √

　　10.00《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　√

　　11.00《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

　　√

　　12.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √

　　13.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √累计投票

　　提案 14-16 为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

　　14.00《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　应选人数 4人

　　14.01 选举曹克坚先生为第四届董事会非独立董事 √

　　14.02

　　选举 TANGYAN 先生为第四届董事会非独立董事

　　√

　　14.03

　　选举 Bruce P.Biederman 先生为第四届董事会非独立董事

　　√

　　14.04 选举叶春先生为第四届董事会非独立董事 √

　　15.00《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》

　　应选人数 3人

　　15.01 选举束鹏程先生为第四届董事会独立董事 √

　　15.02 选举王秋潮先生为第四届董事会独立董事 √

　　15.03 选举陈希琴女士为第四届董事会独立董事 √

　　16.00《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》

　　应选人数 2人

　　16.01 选举方燕明先生为第四届监事会非职工监事 √

　　16.02 选举赵晓伟先生为第四届监事会非职工监事 √

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(式样见附件3)进行登记；

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(式样见附件3)和法人股东账户卡进行登记；

　　(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件2)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　登记时间：2018年5月18日(星期五)上午9:00-11:00

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　公司证券投资部(一园区行政办公楼二楼)。

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　(1)个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股

　　东身份证复印件、股东授权委托书原件；

　　(2)法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；

　　(3)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

　　一票表决权；

　　(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、股东大会投票表决方式：

　　(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

　　股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票流程见附件

　　1)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系人：杨建军、姜珊珊

　　电话：********

　　传真：********

　　电子邮箱：zqtzb@kaishangroup.com

　　联系地址：浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号

　　邮编：324002

　　2. 会议材料备于公司证券投资部，临时提案请于会议召开十天前提交。

　　3. 本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　七、备查文件

　　第三届董事会第二十二次会议决议

　　第三届监事会第十八次会议决议特此公告。

　　浙江开山压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年五月十四日

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 股东参会登记表

　　3. 授权委托书

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：365257；投票简称：开山投票

　　2. 议案设置及意见表决

　　(1)议案设置：

　　提案编码 提案名称

　　备注/该列打勾的栏目可以投票

　　100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

　　1.00 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 √

　　2.00 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 √

　　3.00 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √

　　4.00《关于审议公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

　　√

　　5.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √

　　6.00 《关于会计政策变更的议案》 √

　　7.00《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》

　　√

　　8.00《关于公司 2018 年度日常性关联交易计划的议案》

　　√

　　9.00 《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》 √

　　10.00《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　√

　　11.00《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

　　√

　　12.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √

　　13.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √累计投票

　　提案 14-16 为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

　　14.00《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　应选人数 4人

　　14.01 选举曹克坚先生为第四届董事会非独立董事 √

　　14.02

　　选举 TANGYAN 先生为第四届董事会非独立董事

　　√

　　14.03

　　选举 Bruce P.Biederman 先生为第四届董事会非独立董事

　　√

　　14.04 选举叶春先生为第四届董事会非独立董事 √

　　15.00《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》

　　应选人数 3人

　　15.01 选举束鹏程先生为第四届董事会独立董事 √

　　15.02 选举王秋潮先生为第四届董事会独立董事 √

　　15.03 选举陈希琴女士为第四届董事会独立董事 √

　　16.00《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》

　　应选人数 2人

　　16.01 选举方燕明先生为第四届监事会非职工监事 √

　　16.02 选举赵晓伟先生为第四届监事会非职工监事 √

　　(2)填报表决意见或选举票数

　　对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　投给候选人的选举票数 填报

　　对候选人 A投 X1 票 X1 票

　　对候选人 B投 X2票 X2 票

　　… …

　　合 计 不超过该股东拥有的选举票数

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　2.1 选举非独立董事(如提案 14，采用等额选举，应选人数为 4人)

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.2 选举独立董事(如提案 15，采用等额选举，应选人数为 3位)

　　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.3 选举非职工代表监事(如提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 位)

　　股东所拥有的选举票数